Компания "Велта" с активами по добыче титаносодержащих руд в Новомиргороде (Кировоградская обл.) заявляет о предвзятости со стороны Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины в рамках расследования дела об якобы недоплате 27 млн грн налогов.
Согласно заявлению компании во вторник, 27 октября 2022 года БЭБ провело обыски в офисе и на ГОКе ООО ПКФ "Велта". Формальным поводом для атаки на компанию стала якобы неуплата налогов на 27 млн грн, которая не установлена и не подтверждена, указано в сообщении.
При этом отмечается, что в ходе обыска на горно-обогатительном комплексе сотрудники БЭБа отобрали собственные пробы сырья в карьере, а в центральном офисе изъяли технические документы проектирования завода по изготовлению титановых изделий по инновационной запатентованной технологии компании "Велта". Указанные действия, как отмечается взаявлении, не имеют отношения к официально заявленной причине расследования.
Кроме того, вместе с представителями БЭБа присутствовали сотрудники полиции особого назначения в полном снаряжении, которые "были привлечены для охраны общественного порядка". Однако компания указывает, что фактически полиция оказывала морально-психологическое давление на лиц, присутствовавших при обыске, никак не реагировали на противоправные действия со стороны сотрудников БЭБа и не препятствовали совершению ими правонарушений.
В заявлении подчеркивается, что ООО ПКФ "Велта" работает в правовом поле и соблюдает все международные стандарты ведения прозрачного бизнеса. Именно поэтому компания способствует следственным действиям и оперативно отвечает на запросы. "Мы готовы защищать собственное право на работу и опровергнуть информацию о налоговых нарушениях", — говорится в документе.
К заявлению приложена хронология событий, в соответствии с которой 12 ноября 2021 года по факту неподтвержденного завышения компанией налогового кредита по налогу на добавленную стоимость в период с 2020-2021 годо в ЕРДР было зарегистрировано уголовное производство на ООО ПКФ "Велта". Вопреки закону, досудебным расследованием занялось БЭБ, хотя в соответствии с Налоговым кодексом Украины проводить проверки соблюдения налогоплательщиками требований законодательства имеют право только органы Государственной налоговой службы (ГНС). Таким образом, факт нарушения требований налогового законодательства мог быть обнаружен исключительно органами ГНС.
По результатам неправомерного расследования БЭБ обвинило "Велту" в неуплате налогов на сумму 27 млн грн, притом что ГНС не фиксировало указанные нарушения.
15 июля сотрудники БЭБ получили в суде временный доступ к оригиналам документов ООО ПКФ "Велта" и на их изъятие, и 20 июля 2022 года совершили первый визит в компанию.
Но параллельно со следственными действиями БЭБ произошли два события, которые были первыми признаками возможного рейдерского захвата титанового горно-обогатительного комплекса компании "Велта". В преддверии визита следственного бюро в российских СМИ прошла информационная кампания с тезисом, что компания "Велта" лоббирует в США остановку поставок российского титана в Америку. А также у компании есть данные относительно массированных запросов относительно работы ООО ПКФ "Велта" со стороны государственной компании, которая имеет десятки судебных дел из-за незаконного изъятия частных активов.
27 октября 2022 года представители БЭБ осуществили обыск на ГОКе и в центральном офисе компании "Велта" в г. Днепр.
После этого генеральный директор "Велты" Андрей Бродский обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу проходивших на предприятии обысков, которые дестабилизируют работу, подчеркнув, что и он, и акционеры компании всегда занимали проукраинскую позицию.
"С 2014 года "Велта" не осуществляет поставки продукции в Россию, несмотря на настоятельные запросы со стороны российских компаний. Восемь лет мы ведем волонтерскую работу, помогая нашим друзьям – ВСУ и ССО", — констатировал топ-менеджер.
ООО "ПКФ Велта" зарегистрировано в апреле 2000 года. Основной деятельностью является добыча и производство ильменитового концентрата. С 2012 года ведет добычу и переработку титанового сырья на Бирзуловском месторождении (Кировоградская обл.).
Кроме того, компания владеет лицензией на промышленную разработку Лекаревского месторождения-аналога.
"Велта" неоднократно заявляла о планах построения вертикально интернированной группы от добычи сырья до производства конечных изделий из титана.
ООО "Велта Холдинг" принадлежит 100% ООО "ПКФ "Велта". Конечными бенефициарами являются три физлица: Андрей Бродский (60%), Вадим Москаленко (20%) и Виталий Малахов (20%).
