Національна поліція спільно зі Службою безпеки України та Офісом Генерального прокурора за тиждень припинила діяльність 94 шахрайських call-центрів у різних регіонах України. Правоохоронці провели 411 обшуків та повідомили про підозру 26 фігурантам.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Під час масштабного відпрацювання поліцейські перевіряли інфраструктуру call-центрів, оператори яких видавали себе за банкірів, брокерів та правоохоронців. Шахраї також заманювали людей на фіктивні інвестиційні платформи та намагалися отримати доступ до їхніх банківських рахунків.
Загалом правоохоронці відпрацювали 867 адрес, де могли працювати шахрайські call-центри. У 94 офісах виявили 1794 обладнані робочі місця.
Під час обшуків вилучили:
- 3336 одиниць комп’ютерної техніки;
- 1346 мобільних телефонів;
- понад 5200 SIM-карток;
- 90 банківських карток;
- засоби доступу до 20 криптогаманців;
- 22 автомобілі;
- близько 2 млн доларів США;
- понад 64 тисячі євро;
- готівку в гривнях;
- кілограм банківського золота у злитках;
- ювелірні вироби.
Також правоохоронці встановили 67 фінансових інструментів, які могли використовуватися для вчинення злочинів: 40 банківських карток і рахунків, 12 криптовалютних гаманців та 15 осіб, яких називають дропами.
За даними поліції, у call-центрах працювали адміністратори, оператори та інші учасники схем. Вони використовували готові сценарії розмов, бази потенційних потерпілих, спеціальне програмне забезпечення та інструменти для приховування і подальшого виведення коштів.
Серед схем були дзвінки нібито від імені банків про підозрілі операції або блокування рахунків. Інші оператори представлялися брокерами та пропонували вкладати гроші у фіктивні інвестиційні й криптовалютні платформи. Деяким потерпілим обіцяли повернути кошти, які вони вже втратили через шахраїв.
Людей переконували переказувати гроші на підконтрольні рахунки, оформлювати кредити, передавати реквізити банківських карток та коди підтвердження. Також їх змушували встановлювати програми віддаленого доступу до телефонів і комп’ютерів.
Окремі call-центри шукали потенційних жертв серед людей, які цікавилися інвестуванням. Їхні контактні дані збирали у бази для подальших шахрайських дзвінків або продажу іншим call-центрам.
Правоохоронці також викрили схеми з продажем біологічно активних добавок, які видавали за засоби для лікування різних захворювань. При цьому продукцію продавали без призначень і рекомендацій лікарів, а самі препарати не мали заявлених лікувальних властивостей.
Частина шахрайських call-центрів була орієнтована на громадян інших країн. Зокрема, українські та німецькі правоохоронці спільно документують діяльність мережі, яка ошукувала громадян ЄС. Потерпілих переконували інвестувати через фіктивні брокерські платформи та встановлювати програми віддаленого доступу. Після цього гроші переводили через криптовалютні біржі на підконтрольні рахунки та електронні гаманці.
Дії фігурантів кваліфікуються залежно від їхньої ролі та обставин вчинення злочинів, зокрема за ч. 4, ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — шахрайство та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. Максимальне покарання за інкриміновані злочини — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі поліцейські аналізують вилучену техніку та фінансові операції, встановлюють потерпілих і повний розмір завданих збитків, організаторів схем, інших учасників мереж та осіб, які забезпечували виведення і легалізацію коштів.
Джерело: 0462.ua
